não é considerado efeito da condenação a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza.

as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial não estão sujeitas a identificação de seus clientes nem manterão cadastro atualizado.

não configura crime dissimular a localização de bens provenientes direta ou indiretamente de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.

as pessoas jurídicas que, em caráter eventual, tenham como atividade acessória a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, não precisam dispensar especial atenção às operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos nesta Lei.

sujeitam-se à obrigação de comunicação de operações financeiras as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objeto de arte e antigüidades.