O processo e julgamento do crime de lavagem de dinheiro prescinde da existência da infração penal antecedente.

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se pela ocorrência de crime antecedente expressamente previsto na lei específica.

O processo de lavagem de dinheiro é composto por, pelo menos, três fases: ocultação, dissimulação e integração.

A legislação brasileira exige a completude do ciclo de lavagem para que se caracterize o crime de lavagem de capitais.